开端：证券日报

证券代码：301171 证券简称：易点宇宙 公告编号：2026-055

本公司及董事会整体成员保证信息败露的内容确凿、准确、圆善，莫得非常记录、误导性证明或要害遗漏。

易点宇宙收罗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月2日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《对于变更注册成本及创新〈公司划定〉的议案》《对于创新＜公司划定＞及相关议事功令的议案（H股刊行并上市后适用）》《对于按照H股上市公司要求完善公司里面责罚轨制的议案》。以上议案尚须提交公司2026年第三次临时鼓吹会审议。现将具体情况公告如下：

一、创新原因

公司于2026年2月25日召开第五届董事会第八次会议、2026年3月13日召开2026年第二次临时鼓吹会，离别审议通过了《对于就公司刊行H股股票并上市创新＜公司划定＞及相关议事功令的议案》《对于按照H股上市公司要求完善公司里面责罚轨制的议案》，具体内容详见公司离别于2026年2月26日、2026年3月13日在指定信息败露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）败露的相关内容。为进一步完善公司责罚轨制及根据公司刊行境外上市股份（H股）并在香港联交所上市的需要，集合现行《易点宇宙收罗科技股份有限公司划定》（以下简称“《公司划定》”）的创新情况，公司拟对H股刊行并上市后适用的《易点宇宙收罗科技股份有限公司划定（草案）》（“以下简称《公司划定（草案）》”）过火附件《易点宇宙收罗科技股份有限公司鼓吹会议事功令（草案）》（以下简称“《鼓吹会议事功令（草案）》”）、《易点宇宙收罗科技股份有限公司董事会议事功令（草案）》（以下简称“《董事会议事功令（草案）》”）进行同步创新。

《公司划定（草案）》《鼓吹会议事功令（草案）》《董事会议事功令（草案）》经鼓吹会批准后，自公司刊行的H股在香港联交所上市交游之日起成效。现就本次H股刊行并上市后适用的《公司划定（草案）》拟创新内容对比如下：

除上述要求外，《公司划定（草案）》其他要求及内容保合手不变。

二、H股刊行上市后适用的部分里面责罚轨制创新情况

为合适境表里相关法律法例的划定以及相关监管要求，并与经创新的拟于公司本次刊行上市后适用的《易点宇宙收罗科技股份有限公司划定（草案）》连接接，集合公司的本体情况及需求，按照H股上市公司要求对现行里面责罚轨制进行完善，具体明细如下表：

上述轨制经董事会或鼓吹会审议通事后，将于公司刊行的H股股票自香港联交所主板挂牌上市之日起成效并奉行。在此之前，除另有创新外，现行的上述里面责罚轨制将连接适用。

以上触及的《公司划定（草案）》过火附件相应议事功令和责罚轨制（草案）的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文献。

特此公告。

易点宇宙收罗科技股份有限公司

董事会

2026年6月3日滚球app官方下载

证券代码：301171 证券简称：易点宇宙 公告编号：2026-054

易点宇宙收罗科技股份有限公司对于

变更注册成本及创新《公司划定》的公告

本公司及董事会整体成员保证信息败露的内容确凿、准确、圆善，莫得非常记录、误导性证明或要害遗漏。

易点宇宙收罗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月2日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《对于变更注册成本及创新＜公司划定＞的议案》。该议案尚须提交公司2026年第三次临时鼓吹会审议。现将具体情况公告如下：

一、注册成本的变更情况

1、利润分配及成本公积金转增股本决策奉行增多总股本

公司于2026年3月24日召开第五届董事会第九次会议，于2026年4月15日召开2025年年度鼓吹会，审议通过了《对于2025年度利润分配及成本公积金转增股本预案的议案》，具体决策如下：以公司总股本471，885，905股扣除公司回购专用证券账户中的735，400股后的471，150，505股为基数，公司拟向整体鼓吹每10股派发现款红利东谈主民币0.35元（含税），共计派发现款红利16，490，267.67元（含税）。同期，以成本公积金向整体鼓吹每10股转增3股，展望转增141，345，151股，转增后公司总股本将由471，885，905股增多至613，231，056股（最终转增数目以中国证券登记结算有限累赘公司深圳分公司本体转增遵守为准），不送红股。

公司于2026年4月28日完成职权分配，职权分配后公司总股本增至613，231，056股。

2、第二类适度性股票包摄增多总股本

公司于2026年5月8日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《对于2025年适度性股票引发策画初度授予部分第一个包摄期包摄条件配置的议案》。近日，公司已在中国证券登记结算有限累赘公司深圳分公司办理完成2025年适度性股票引发策画初度授予部分第一个包摄期包摄股份的登记使命，为99名引发对象办理完成定向刊行股份及回购股份的包摄登记，包摄数目为6，025，336股（其中5，289，936股开端于定向刊行股份，735，400股开端于回购股份）。包摄完成后，公司总股本由613，231，056股增多至618，520，992股。

鉴于上述事项，公司总股本由471，885，905股变更为618，520，992股，注册成本将由东谈主民币471，885，905.00元变更为618，520，992.00元。

二、《公司划定》创新情况

除上述要求外，《公司划定》其他要求及内容保合手不变。

本次变更注册成本及创新《公司划定》的事项尚需提交公司鼓吹会审议，且需经出席会议的三分之二鼓吹表决通过。

同期，公司董事会提请鼓吹会授权董事会过火授权的相关东谈主员办理后续工商变更登记、划定备案等相关事宜，具体变更内容以阛阓监督督察部门核准登记、备案的情况及最终核准的版块为准，授权有用期限为自鼓吹会审议通过之日起至本次相关工商变更登记办理终了之日止。

特此公告。

易点宇宙收罗科技股份有限公司

董事会

2026年6月3日

证券代码：301171 证券简称：易点宇宙 公告编号：2026-056

易点宇宙收罗科技股份有限公司

对于召开2026年第三次临时鼓吹会的见告

本公司及董事会整体成员保证信息败露的内容确凿、准确、圆善，莫得非常记录、误导性证明或要害遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、鼓吹会届次：2026年第三次临时鼓吹会

2、鼓吹会的召集东谈主：董事会

3、本次会议的召集、召开合适《中华东谈主民共和国公司法》《深圳证券交游所创业板股票上市功令》《深圳证券交游所上市公司自律监管引导第2号—创业板上市公司要领运作》等法律、行政法例、部门规章、要领性文献及《公司划定》的相关划定。

4、会议技能：

（1）现场会议技能：2026年06月18日14:30:00

（2）收罗投票技能：通过深圳证券交游所系统进行收罗投票的具体技能为2026年06月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交游所互联网投票系统投票的具体技能为2026年06月18日9:15至15:00的任性技能。

5、会议的召开表情：现场表决与收罗投票相集合。

6、会议的股权登记日：2026年06月15日

7、出席对象：

（1）驱逐2026年06月15日（星期一）下昼收市时在中国证券登记结算有限累赘公司深圳分公司登记在册的公司悉数鼓吹。上述公司整体鼓吹均有权出席鼓吹会，并不错以书面步地寄予代理东谈主出席会议和干预表决，该鼓吹代理东谈主无须是本公司鼓吹；

（2）公司董事和高等督察东谈主员；

（3）公司遴聘的讼师；

（4）根据相关法例应当出席鼓吹会的其他东谈主员。

8、会议场地：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层星辰会议室。

二、会议审议事项

1、本次鼓吹会提案编码表

上述提案也曾公司第五届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上败露的相关公告。

上述提案1-2为格外决议事项，需经出席会议的鼓吹（包括鼓吹代理东谈主）所合腕表决权的三分之二以上通过。

公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并实时公开败露。其中，中小投资者是指除公司董事、高等督察东谈主员以及单独巧合共计合手有公司5%以上股份的鼓吹之外的其他鼓吹。

三、会议登记等事项

1、登记表情

（1）法东谈主鼓吹登记：合适条件的法东谈主鼓吹的法定代表东谈主合手加盖单元公章的法东谈主买卖牌照复印件、法定代表东谈主阅历解释和本东谈主身份证件、有用合手股字据办理登记手续；寄予代理东谈主出席会议的，代理东谈主须合手授权寄予书（详见附件2）、代理东谈主本东谈主身份证件、加盖单元公章的法东谈主买卖牌照复印件、法定代表东谈主身份解释、有用合手股字据办理登记手续。

（2）当然东谈主鼓吹登记：合适条件的当然东谈主鼓吹应合抄本东谈主身份证、有用合手股字据办理登记；寄予代理东谈主出席会议的，代理东谈主须合手鼓吹授权寄予书（详见附件2）、本东谈主身份证、寄予东谈主身份证复印件和寄予东谈主的有用合手股字据办理登记手续。

（3）他乡鼓吹可秉承信函或邮件的表情在要求的技能内登记。

（4）本次鼓吹会不接受电话登记。

2、登记场地

地址：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层证券部。

3、登记技能

（1）现场登记技能：2026年06月17日10:00-12:00，13:00-18:00；

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（2）信函或邮件以抵达本公司的技能为准，截止技能为2026年06月17日18:00，来信请在信函上注明“易点宇宙2026年第三次临时鼓吹会”字样。

4、防御事项：出席现场会议的鼓吹和鼓吹代理东谈主请佩戴相关证件原件于会前半小时到会场办理证明手续。

5、本次会议会期半天，与会鼓吹或代理东谈主食宿交通费自理。

6、酌量事项

（1）酌量电话：029-85221569

（2）邮箱：[email protected]

（3）酌量东谈主：梁丹宁

四、干预收罗投票的具体操作历程

本次鼓吹会上，公司将向鼓吹提供收罗平台，鼓吹不错通过深交所交游系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）干预投票，收罗投票的具体操作历程见附件1。

五、备查文献

1、《公司第五届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

易点宇宙收罗科技股份有限公司

董事会

2026年06月03日

附件1

干预收罗投票的具体操作历程

一、 收罗投票的门径

1．凡俗股的投票代码与投票简称：投票代码为“351171”，投票简称为“易点投票”。

2．填报表决倡导或选举票数。

对于非积累投票提案，填报表决倡导：高兴、反对、弃权。

3．鼓吹对总议案进行投票，视为对除积累投票提案外的其他悉数提案抒发疏导倡导。

鼓吹对总议案与具体提案雷同投票时，以第一次有用投票为准。如鼓吹先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决倡导为准，世界杯官方滚球app下载安卓/苹果/手机版其他未表决的提案以总议案的表决倡导为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决倡导为准。

二、通过深交所交游系统投票的门径

1．投票技能：2026年06月18日的交游技能，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2．鼓吹不错登录证券公司交游客户端通过交游系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的门径

1．互联网投票系统开动投票的技能为2026年06月18日，9:15—15:00。

2．鼓吹通过互联网投票系统进行收罗投票，需按照《深圳证券交游所上市公司鼓吹会收罗投票奉行确定》《深圳证券交游所互联网投票业务鼓吹身份认证操作说明》的划定办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者行状密码”。具体的身份认证历程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 功令引导栏目查阅。

3．鼓吹根据获得的行状密码或数字文凭，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在划定技能内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

易点宇宙收罗科技股份有限公司

2026年第三次临时鼓吹会授权寄予书

兹寄予__________先生（女士）代表本东谈主（或本单元）出席易点宇宙收罗科技股份有限公司于2026年06月18日召开的2026年第三次临时鼓吹会，并代表本东谈主（或本单元）按以下表情诈欺表决权：

本次鼓吹会提案表决倡导表

寄予东谈主称呼（盖印）：

寄予东谈主身份证号码（社会信用代码）：

（寄予东谈主为法东谈主鼓吹，应加盖法东谈主单元印记。）

寄予东谈主鼓吹账号： 合手股数目：

受托东谈主： 受托东谈主身份证号码：

签发日历： 寄予有用期：

证券代码：301171 证券简称：易点宇宙 公告编号：2026-053

易点宇宙收罗科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会整体成员保证信息败露的内容确凿、准确、圆善，莫得非常记录、误导性证明或要害遗漏。

一、 董事会会议召开情况

易点宇宙收罗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议的见告于2026年5月29日以书面和电子邮件等表情发出，并于2026年6月2日在公司会议室以现场与通信相集合的表情召开。本次会议应出席董事9东谈主，本体出席董事9东谈主，本次会议由董事长邹小武先生主合手，公司高等督察东谈主员列席了会议。会议召开合适法律、行政法例、部门规章、要领性文献和《公司划定》的划定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过《对于变更注册成本及创新〈公司划定〉的议案》

公司2025年度利润分配及成本公积金转增股本决策也曾奉行终了，且2025年适度性股票引发策画初度授予部分第一个包摄期所包摄股份也曾上市通顺，公司总股本由471，885，905股增多至618，520，992股。根据《公司法》及相关法律法例划定，公司拟变更注册成本并创新《公司划定》。

同期，公司董事会提请鼓吹会授权董事会过火授权的相关东谈主员办理后续工商变更登记、划定备案等相关事宜，具体变更内容以阛阓监督督察部门核准登记、备案的情况及最终核准的版块为准，授权有用期限为自鼓吹会审议通过之日起至本次相关工商变更登记办理终了之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）败露的《对于变更注册成本及创新〈公司划定〉的公告》。

表决遵守：9票高兴，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时鼓吹会审议通过，并应当经出席会议的鼓吹所合腕表决权的三分之二以上通过。

2、逐项审议通过《对于创新＜公司划定＞及相关议事功令的议案（H股刊行并上市后适用）》

为进一步完善公司责罚及根据公司刊行境外上市股份（H股）并在香港联交所上市的需要，集合现行《公司划定》的创新情况，公司拟对H股刊行并上市后适用的《公司划定（草案）》及相关议事功令进行同步创新。

《公司划定（草案）》《鼓吹会议事功令（草案）》《董事会议事功令（草案）》经鼓吹会批准后，自公司刊行的H股在香港联交所上市交游之日起成效，在此之前，除另有创新外，现行公司划定过火附件相应议事功令将连接适用。

逐项审议情况如下：

（1）创新公司于H股刊行上市后适用的《易点宇宙收罗科技股份有限公司划定（草案）》

表决遵守：9票高兴，0票反对，0票弃权。

（2）创新公司于H股刊行上市后适用的《易点宇宙收罗科技股份有限公司鼓吹会议事功令（草案）》

表决遵守：9票高兴，0票反对，0票弃权。

（3）创新公司于H股刊行上市后适用的《易点宇宙收罗科技股份有限公司董事会议事功令（草案）》

表决遵守：9票高兴，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）败露的《对于创新＜公司划定＞及相关议事功令、公司责罚轨制的公告（H股刊行并上市后适用）》。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时鼓吹会审议通过，并应当经出席会议的鼓吹所合腕表决权的三分之二以上通过。

3、逐项审议通过《对于按照H股上市公司要求完善公司里面责罚轨制的议案》

为进一步完善公司责罚结构，合适境表里相关法律法例的划定以及相关监管要求，并与经创新的拟于公司H股刊行上市后适用的《易点宇宙收罗科技股份有限公司划定（草案）》连接接，集合公司的本体情况及需求，高兴按照H股上市公司要求对里面责罚轨制进行创新。

逐项审议情况如下：

（1）审议通过《对于按照H股上市公司要求创新＜孤独董事使命轨制＞的议案》

表决遵守：9票高兴，0票反对，0票弃权。

（2）审议通过《对于按照H股上市公司要求创新＜关联（连）交游督察轨制＞的议案》

表决遵守：9票高兴，0票反对，0票弃权。

（3）审议通过《对于按照H股上市公司要求创新＜信息败露督察轨制＞的议案》

表决遵守：9票高兴，0票反对，0票弃权。

（4）审议通过《对于按照H股上市公司要求创新＜审计委员会使命确定＞的议案》

表决遵守：9票高兴，0票反对，0票弃权。

（5）审议通过《对于按照H股上市公司要求创新＜提名委员会使命确定＞的议案》

表决遵守：9票高兴，0票反对，0票弃权。

（6）审议通过《对于按照H股上市公司要求创新＜政策委员会使命确定＞的议案》

表决遵守：9票高兴，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）败露的相关轨制。

上述轨制经董事会或鼓吹会审议通事后将于公司刊行的H股股票自香港联交所主板挂牌上市之日起成效，在此之前，除另有创新外，现行的上述里面责罚轨制将连接适用。

上述轨制中，《孤独董事使命轨制》《关联（连）交游督察轨制》经董事会审议通事后，尚需提交公司2026年第三次临时鼓吹会审议通过。

4、审议通过《对于召开2026年第三次临时鼓吹会的议案》

根据《中华东谈主民共和国公司法》和《公司划定》的相关划定，董事会拟定于2026年6月18日（星期四）下昼14:30召开公司2026年第三次临时鼓吹会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）败露的《对于召开2026年第三次临时鼓吹会的见告》。

表决遵守：9票高兴，0票反对，0票弃权。

三、 备查文献

1、 《公司第五届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

易点宇宙收罗科技股份有限公司

董事会

2026年6月3日